AriseBank首席执行官因涉及加密的证券和电汇诈骗案被捕

根据美国德克萨斯州北部地区检察官办公室发布的新闻稿,Jared Rice,总部位于达拉斯的AriseBank首席执行官, 11月28日星期三,FBI因涉嫌骗取数百名投资者超过400万美元的加密货币计划而被逮捕。

赖斯因证券欺诈和电汇欺诈三项罪名被起诉。起诉书于周三公布,称赖斯称AriseBank为“首个分散的银行平台,为消费者提供数字和法定货币服务。”他告诉投资者,银行“除了加密货币服务外,还可以为消费者提供FDIC保险账户和传统银行服务,包括Visa品牌信用卡和借记卡。”这些都不是真的。

要投资AriseCoin ICO,个人只需通过提供电子邮件地址在AriseBank网站上注册即可。没有其他投资者要求或限制。投资者可以使用数字货币购买AriseCoin,包括比特币(BTC),以太坊(ETH),Litecoin(LTC)和法定货币。通过他的计划,莱斯以加密和法定货币筹集了相当于数百名投资者约4,250,000美元的货币。

起诉书指出赖斯故意与Visa没有合伙关系或合同,无法向客户提供FDIC保险账户,没有为2017年12月代表的AriseCoin ICO筹集3亿美元,并且未获得德克萨斯银行部的授权在德克萨斯州开展银行业务。

狂野,狂野的西部

AriseBank于2018年1月18日发布的新闻稿声称,AriseCoin ICO在短短几周内筹集了6亿美元,并且“很快就接近成为第一个10亿美元的ICO”。它没有,也没有,并且发布没有提及,1月5日,德克萨斯银行部已经在AriseBank发布了“违反[ing]德克萨斯州财政法第31章”的停止和终止命令。其名称和营销材料中的“银行”一词意味着它处于该州的银行业务中。“

1月下旬,AriseBank被美国证券交易委员会指控未注册的证券发售和销售,证券发售或销售中的欺诈,与购买和出售证券有关的欺诈,以及协助和教唆违反证券的行为。交易法。

来源:ETHNews

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