比特币据称恐怖组织使用

Terror集团据称使用比特币
一名妇女在将资金与恐怖组织联系之前,通过使用不诚实获得的信用卡在其他加密货币中购买比特币,伊斯兰国对犯有向恐怖组织提供财政支持的罪行表示认罪。
据称,这名巴基斯坦裔美国女性Zoobia Shahnaz去年在中国,土耳其和巴基斯坦为伊斯兰恐怖组织ISIS进行了一些电汇交易。除了向恐怖组织提供财政支持外,Shahnaz还打算前往叙利亚并加入该组织。她在去往土耳其伊斯坦布尔的途中在纽约肯尼迪国际机场被截获,这是西方世界新招募的ISIS的常用起点。
连接到恐怖组织的一些金额是通过欺诈手段获得的。根据2017年3月至7月的案件档案,Shahnaz使用了大量虚假借口,陈述和承诺,以便从金融机构获得22,500美元的贷款。
落后20年吧
在通过欺诈手段从美国运通,Discover,TD银行和大通等各种金融机构获得大量信用卡后,她使用这些卡从交易所购买价值超过60,000美元的比特币和其他加密货币,然后将其转换为现金。
美国司法部在最近的新闻稿中说:

“她还欺诈性地申请并使用了十几张信用卡,她过去常在网上购买约62,000美元的比特币和其他加密货币。然后,她参与了一种金融活动模式,最终为巴基斯坦,中国和土耳其的个人和空壳实体提供了超过150,000美元的电汇交易,这些交易是ISIS的前线。“

在被关押不到12个月后,Shahnaz可能会在监狱中看待二十年。
整个事件引发了对比特币和其他加密货币的旧担忧,例如可以用来资助恐怖主义的古老辩论。尽管使用比特币洗钱,Shahnaz不得不求助于电汇,试图将钱花在恐怖服装上。
据CCN报道:

“比特币未被证明对恐怖分子有用的部分原因是它们通常位于缺乏进行加密货币交易所必需的基础设施的地方。”

你的想法是什么?请在评论中告诉我们您的想法!

来源:加密日报

0

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

比特币据称恐怖组织使用
返回顶部

显示

忘记密码?

显示

显示

获取验证码

Close