美国财政部列出两名伊朗国民的比特币地址

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在其特别指定国民名单中列出了两名受制裁个人的数字货币地址28公告。

OFAC的特别指定国民名单标识“由目标国家拥有或控制或代表其行事的个人和公司”。这些可能包括可疑的恐怖分子或贩毒者。列入名单的人的资产被冻结 - 美国公民“通常被禁止与他们打交道”。

传统上,OFAC列出了识别信息,如姓名,别名,出生地点和日期。这是OFAC首次为受制裁的个人列出数字货币地址,这可以被视为一种警告,让公众知道不会向这些特定地址汇款。

财政部负责恐怖主义和金融情报的财政部长Sigal Mandelker说:

“我们正在发布数字货币地址,以识别在数字货币领域运作的非法行为者。财政部将积极追求伊朗和其他流氓政权试图利用数字货币和网络和[Anti-Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism](反洗钱/打击恐怖融资)保障措施的弱点来进一步加剧他们的邪恶行为。目标“。

列出的数字货币地址属于Ali Khorashadizadeh和Mohammad Ghorbaniyan,因为他们据称在帮助将比特币交换到伊朗里亚尔的角色中涉嫌参与SamSam勒索软件攻击的角色,该攻击影响了“公司,医院,大学和政府机构,并且已经拥有200多个已知的受害者的数据人质为获取经济利益。“

根据新闻稿,Khorashadizadeh和Ghorbaniyan是SamSam勒索软件情节成功不可或缺的一部分,使用列出的地址“处理超过7,000笔交易,与40多家交换机进行互动 - 包括一些美国交换机 - 并发送约6,000个比特币价值数百万美元,其中一些涉及源自SamSam勒索软件的比特币。“

根据财政部的说法,这是本月第四次伊朗政权成为美国制裁的目标; OFAC批准了与支持伊朗恐怖主义有关的“900个人,实体,飞机和船只”。

“随着伊朗变得越来越孤立,迫切希望获得美元,虚拟货币兑换,点对点交换机和其他数字货币服务提供商必须加强其网络,以防止这些非法计划,”曼德尔克说。

虽然这是OFAC第一次列出数字货币地址,但这并不是第一次警告公众与伊朗开展业务。今年10月,美国财政部的一个部门被称为金融犯罪执法网络(FinCEN),发布了一份题为“关于伊朗政权的非法和恶意活动及试图利用金融系统的咨询”的文件,旨在帮助企业主更好地了解与伊朗做生意的风险。它还概述了如何发现“与伊朗伊斯兰共和国有关的潜在非法交易”。

来源:ETHNews

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